大功率有序充電場站建設(shè)及運(yùn)營示范項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目擬在河南省洛陽市、開封市、駐馬店市、平頂山市、焦作市與濮陽市 等地區(qū)布局大功率有序充電場站建設(shè)及運(yùn)營示范項(xiàng)目。

本次投資將助推公司抓住新能源汽車充電樁市場發(fā)展的歷史機(jī)遇，充分發(fā)揮公司在輸配電領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，快速布局河南省新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，搶占市場先機(jī)，推進(jìn)充電樁產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施，為充電樁運(yùn)營業(yè)務(wù)全國布局打下良好基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目投資概算及實(shí)施方式

項(xiàng)目總投資 71,000.00 萬元，擬使用募集資金 71,000.00 萬元。該項(xiàng)目由公司全資子公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。經(jīng)測算，項(xiàng)目靜態(tài)回收期為 5.0 年（所得稅后，不含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 17.8%。

4、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況

項(xiàng)目備案及其他報(bào)批事項(xiàng)正在辦理過程中。

本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析

（一）國家、地方政策為項(xiàng)目的實(shí)施提供可靠支撐

為實(shí)現(xiàn)新能源汽車以及配套充電設(shè)施的普及，近年來政府對新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)的引導(dǎo)和扶持力度不斷加大。國家先后發(fā)布《加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《十三五新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策》等政策。2020年 3 月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，會(huì)議指出要加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、“新能源汽車充電樁”、數(shù)據(jù)中心等“新型基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)進(jìn)度。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿）提出，要大力推動(dòng)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無線充電、即插即充等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。合理布局充電基礎(chǔ)設(shè)施，依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng)提升智能化水平，加快形成慢充為主、應(yīng)急快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)。新能源汽車充電行業(yè)市場空間廣闊。2020 年 7 月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策的通知》，加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

國家、地方的一系列政策為充電設(shè)施行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展提供了有力的政策支持，也為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有利的環(huán)境。

（二）充電樁行業(yè)潛在需求增加，市場前景良好

據(jù)發(fā)改委等三部委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》及工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿）等規(guī)劃，我國汽車產(chǎn)量仍將保

持平穩(wěn)增長，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 3,000 萬輛左右、2025 年將達(dá)到 3,500 萬輛左

右；2025 年新能源汽車銷量占比達(dá)到 25%左右、2030 年要達(dá)到 40%以上。

新能源汽車的快速增長，但與之配套的充電樁建設(shè)仍嚴(yán)重失衡，據(jù)中國電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，新能源汽車與充電樁比例為 3.1：1；根據(jù)發(fā)改委《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》的規(guī)劃，到 2020 年汽車和車樁的比值應(yīng)接近 1:1，未來還有很大的充電樁建設(shè)空間。當(dāng)前充電樁和新能源汽車行業(yè)均已經(jīng)度過了行業(yè)發(fā)展初期困境，兩者平衡發(fā)展、共同促進(jìn)，充電樁的運(yùn)營模式和盈利模式已經(jīng)初步成熟。

隨著電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池技術(shù)的快速發(fā)展，我國的大功率充電技術(shù)在長續(xù)航里程汽車、特大城市公共充電、高速公路充電以及出租、物流、網(wǎng)約等運(yùn)營車輛應(yīng)用場景中具有較強(qiáng)的市場需求。本項(xiàng)目建設(shè)的充電樁都為大功率快充，充電設(shè)備主要皆為 640kW 的一拖八槍和 120kW 單樁雙槍，符合行業(yè)發(fā)展技術(shù)要求。

綜上，我國新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大、配套的充電設(shè)施與服務(wù)現(xiàn)存缺口，將促使新能源汽車充電樁市場持續(xù)增長，增加的市場需求為公司擴(kuò)大充電樁制造與運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)模提供了良好的發(fā)展空間。

（三）公司具備良好的充電樁技術(shù)基礎(chǔ)和市場開拓經(jīng)驗(yàn)

公司子公司南京能瑞是國內(nèi)少數(shù)具備充電設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造，以及電力安裝施工于一體的全資質(zhì)企業(yè)，也是國內(nèi)較早專業(yè)從事電動(dòng)汽車充電設(shè)備研發(fā)、制造、充電站整體解決方案、充電設(shè)施承建運(yùn)營服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)之一。在新能源充電樁產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域，南京能瑞擁有大功率快充技術(shù)、柔性智能充電技術(shù)、雙向整流技術(shù)、充電樁自主診斷技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+智能充電技術(shù)、雙模融合通信及新一代微功率無線通信技術(shù)、寬動(dòng)態(tài)范圍測量技術(shù)等核心技術(shù)。

南京能瑞是國內(nèi)主流充電樁運(yùn)營商之一，2018 年公司“柔性充電的大功率

充電堆產(chǎn)品”取得兩項(xiàng)專利。2019 年，“配充一體化有序充電系統(tǒng)”研制成功。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（EVCIPA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，子公司南京能瑞 2019 年度在全國的充電樁運(yùn)營企業(yè)中排名前 13 位。

公司在充電樁生產(chǎn)制造和運(yùn)營管理方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，為本項(xiàng)目的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性分析

（一）緊抓充電樁市場發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)公司戰(zhàn)略

我國新能源汽車進(jìn)入高質(zhì)量加速發(fā)展新階段。大力推進(jìn)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，是提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力的重要任務(wù)。近年來中央及地方出臺(tái)一系列政策，支持鼓勵(lì)發(fā)展充電樁行業(yè)。2018 年底的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議更是明確了 5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、物聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的定位。全國電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)有望得到全方位提速。

公司實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，有利于緊抓行業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，推進(jìn)公司新能源充電領(lǐng)域布局的發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。

（二）擴(kuò)大公司河南省市場份額，提升公司在充電樁運(yùn)營領(lǐng)域的競爭力

2020 年 7 月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)若干政策的通知》，提出要從構(gòu)建布局合理、車樁相隨的充電網(wǎng)絡(luò)等 6方面加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，明確到 2025 年全省建成各類充電樁 15 萬個(gè)以上。截至 2019 年底，河南省累計(jì)建成充電樁 3.3 萬個(gè)，充電樁建設(shè)市場規(guī)模巨大。

本次募投項(xiàng)目將以河南省為主要實(shí)施地點(diǎn)，覆蓋洛陽、開封等地市，建設(shè)大功率有序充電場站示范項(xiàng)目，擴(kuò)大公司在河南省內(nèi)的市場份額，進(jìn)一步提升公司在充電樁運(yùn)營領(lǐng)域的競爭力，并為布局全國市場打下良好基礎(chǔ)。

（三）發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司盈利能力

金冠股份戰(zhàn)略布局“智能電網(wǎng)+新能源”，在輸配電領(lǐng)域形成優(yōu)勢較為明顯的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。金冠股份主要生產(chǎn)智能電氣成套開關(guān)設(shè)備及其配套元器件，主要應(yīng)用于用電供給側(cè)高壓配電、變電領(lǐng)域；南京能瑞在智能電網(wǎng)設(shè)備中的主要產(chǎn)品為智能電表和用電信息采集系統(tǒng)，主要應(yīng)用于用電需求側(cè)低壓領(lǐng)域的用電信息采集、計(jì)量，并實(shí)現(xiàn)與電力公司之間的信息交互；南京能瑞目前積極擴(kuò)展新能源汽車充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及充電設(shè)施的承建與運(yùn)營業(yè)務(wù)。公司在上述各個(gè)業(yè)務(wù)板塊形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)。

本項(xiàng)目的實(shí)施，將充分利用和發(fā)揮公司在輸配電領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，借助在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，增強(qiáng)公司技術(shù)、產(chǎn)品的整體協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步打造公司核心競爭力，提升公司整體盈利能力。