（一）項目建設的背景

1、全球水資源匱乏，地表水污染日趨嚴重

《聯合國水資源發展報告》數據顯示，地球的儲水量十分豐富，共有約14.5億立方千米，但是能直接被人們生產和生活利用的極少；陸地上的淡水資源總量只占地球上水體總量的2.5%，而淡水的將近70%凍結在南北兩極地區的固體冰川，其余的大部分是土壤中的水分或是深層地下水，難以供人類開采使用；江河、湖泊、水庫及淺層地下水等是人類開發利用的主要對象，但總量不足世界淡水資源的1%。

近年來，隨著世界人口高速增長及工農業生產和社會經濟的發展，工商業和城市居民生活用水快速增加，水資源的需求量劇增。世界范圍內的水危機逐漸顯現，水資源缺乏已成為關系到貧困、可持續發展乃至世界和平與安全的重大問題。我國雖然水資源總量也較豐富，根據世界銀行2016年公布的數據顯示，中國水資源總量為28,180億立方米，該數值在214個國家和地區中，名列第五位，但人均水資源僅有2,062立方米，是世界平均水平的三分之一，位列全球106位。水資源短缺已經成為我國經濟和社會發展的嚴重制約因素。

另據《聯合國水資源世界評估報告》，全世界每天約有數百萬噸垃圾倒進河流、湖泊和小溪，而每升廢水將會污染8升淡水，這使得所有流經亞洲城市的河流均被污染，美國40%的水資源流域被加工食品廢料、金屬、肥料和殺蟲劑污染，歐洲55條河流中僅有5條水質勉強能用。《聯合國水資源發展報告》稱，全球有超過80％的廢水未得到收集或處理，其中，城市居住區是水污染的主要來源。全球水資源匱乏以及水污染狀況越來越嚴重，給人類的可持續發展帶來挑戰。

2、地下水持續開發為井用潛水泵行業發展提供良好機遇

在全球水資源短缺、水質污染嚴重、污水排放量逐年增加的大背景下，全球用水需求的持續增長使水資源供給面臨嚴重供需矛盾，再加上由于全球氣候變暖、干旱加劇，使得原本就十分匱乏的水資源變得更為緊缺，因此人們不得不加大地下水資源的開發和利用。

地下水是以各種形式埋藏在地殼巖石中的水，其分布甚廣，是一種寶貴的地下資源。由于其水量穩定，水質好，因此是工業、農牧業和生活用水的重要水源。地下水一般儲存在地表以下，大部分會被巖石層、隔水層等阻擋，因此對地下水的開發一般都需要采取打井等方式。由于全球大部分國家和地區還屬于發展中國家，經濟和機械化程度較為落后，因此這些國家和地區一般會采取人工打井等方式去開采地下水，也會采用人力的方式去提取深井水。

但隨著這些國家和地區的經濟不斷發展，機械化打井和機械化提取深井水將在這些國家和地區普及。公司研發生產的井用潛水泵具有揚程高、潛水深、運行效率高，節能效果好等特點，是人們生產生活中最主要的深井提水機具。未來，隨著全球地下水資源的開發比例進一步提高，地下水持續開發將為井用潛水泵行業發展提供良好機遇，也使得井用潛水泵行業發展空間廣闊。

（二）項目概述

1、項目名稱：年產200萬臺潛水泵項目。

2、建設地點：浙江省溫嶺市東部新區DB100114地塊。

3、建設單位：浙江東音泵業股份有限公司。

4、建設單位注冊地址：溫嶺市大溪鎮大石一級公路南側。

5、建設單位法定代表人：方秀寶。

6、建設內容：本項目擬在浙江省溫嶺市東部新區DB100114地塊建設潛水泵的生產基地，包括新建廠房、配套設施及購置生產設備等。本項目土地約436.42畝，達產時預計實現年產180萬臺井用潛水泵和年產20萬臺太陽能(7.370, 0.64, 9.51%)潛水泵，實現營業收入14.50億元。

（三）項目投資額及效益分析

項目總投資額為129,198.86萬元，其中土地購置成本11,700.08萬元，占比9.06%；廠房及配套設施等建筑工程42,259.15萬元，占比32.71%；生產、倉儲及配套設施等設備59,615.00萬元，占比46.14%；鋪底流動資金為10,530.93萬元，占比8.15%；基本預備費為5,093.71萬元，占比3.94%。經估算，項目正常年營業收入145,000.00萬元，項目稅后內部收益率達到16.09%，稅后財務凈現值（折現率為10%）為31,766.46萬元，靜態投資回收期（含建設期）為6.99年。

（四）項目備案及審批相關情況

項目已于2017年9月4日在溫嶺市經濟和信息化局完成備案，項目環保報批手續正在履行之中。

三、本次募集資金的必要性與可行性分析

（一）本次募集資金投資項目的必要性

1、項目的實施有利于擴大公司井用潛水泵的產能，提升公司產品市場占有率

公司是國內規模較大、生產設備齊全、技術先進的潛水泵生產企業之一，公司的井用潛水泵銷量連續多年穩居行業前列。本次募投項目將引進國際先進生產設備及生產工藝，建立世界一流的自動化井用潛水泵生產線，本項目新生產的井用潛水泵將注重產品品質、新材料應用及外觀設計的整體提升，在產品品質、性能及外觀上將達到國際先進水平，項目建成后將實現年產180萬臺井用潛水泵的產能，擴大了公司井用潛水泵的產能，從而為公司的市場拓展提供了扎實的產能基礎。

同時，公司也將充分利用現有的渠道優勢和公司國內外品牌優勢及現有營銷網絡覆蓋面廣的優勢，迅速拓展國內外井用潛水泵市場，從而進一步提高公司產品的市場占有率。綜上，本次募投項目公司將充分利用先進的生產工藝、品牌及渠道優勢，從而提高井用潛水泵市場占有率，進而提高公司的市場競爭力。

2、項目的實施有利于豐富產品種類、優化公司產品結構，提高盈利和抗風險能力

目前公司產品有井用潛水泵、小型潛水泵和陸上泵，公司產品廣泛用于生產生活取水、農林灌溉及工廠、礦山給排水等領域。目前公司主要產品為井用潛水泵，為降低主營業務相對單一的風險，公司管理層根據市場需求，從戰略高度著手，引進新產品和新工藝，從而提高公司抗風險能力和市場競爭力。

公司本次項目新增的太陽能潛水泵，動力來源為陽光，因此相對于傳統潛水泵，太陽能提水系統可直接依水源建設，無需考慮周邊是否有固定電源的情形，從而解決了缺電的難題，而且太陽能潛水泵具有低耗能、環保、揚水成本低、經濟效益顯著等優勢。故而太陽能潛水泵可用于因電力短缺，水資源供應不足的偏遠地區的家庭供水，在干旱、半干旱地區，利用太陽能水泵提水系統對農作物進行灌溉。此外，太陽能潛水泵還可用于荒山治理、水土流失防護和荒漠化和沙化土地治理等領域。

本次募投項目在公司現有業務布局和生產產能的基礎上，新建年產20萬臺太陽能潛水泵生產線，項目順利實施后，將有助于公司擴大太陽能潛水泵的生產規模，豐富產品種類，優化公司產品結構，進一步提高公司的盈利能力和抗風險能力。

3、項目的實施有利于提高公司自動化生產水平

在“互聯網+”、兩化融合、工業4.0等趨勢背景下，本募投項目將為總裝車間、電器車間、拉伸車間、電機車間、沖壓車間、電纜車間、注塑車間、金工車間等購置先進自動化生產設備與先進自動化檢測設備，同時利于信息化技術，積極改造生產工藝流程，建立年產180萬臺井用潛水泵和20萬臺太陽能潛水泵自動化生產線，并最終實現生產、檢測、組裝等全流程的自動化控制。綜上，本次募投項目的順利實施有利于提升公司的自動化生產水平，有助于實現產品品質的持續改善與生產成本的降低。

4、項目的實施是公司搶抓市場機遇，提高太陽能水泵市場份額的現實需要

近年來隨著全球經濟快速發展和工業化進程的加快，石化能源得到大規模利用，但是隨之出現了一系列的環境污染問題和能源危機問題。面對以上問題政府、企業、社會等都在尋求無污染的可再生能源，以緩解能源問題和污染問題。我國在連續多年GDP保持高速發展的同時也出現了類似的問題，目前在政府的推廣下，光伏水泵在山村供水、牲畜飲水、農田灌溉、草原畜牧、沙漠治理、生活用水及景觀噴泉等已被廣泛應用。在一些沒有電網覆蓋的地區，飲水可以用太陽能水泵來保證。

其不但適用于各種地形，更因其維護簡便、無需值守的特點受到青睞。例如被人們稱為“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠地下有豐富的水資源，地上有豐富的太陽能資源。從經濟的可行性上來考慮，利用光伏水泵來實施種植、養殖，實現變荒漠為良田，變沙漠為綠洲，復興昔日的“絲綢之路”是可行的。此外，光伏水泵在市政工程、城市廣場、賓館飯店系統中，得到了越來越廣泛的應用，這不僅體現出新能源環保價值觀，而且正成為城市和企業的形象名片。

從上述分析可以看出，太陽能水泵以其較低的使用成本和良好的經濟效益將得到用戶的青睞，同時隨著新工藝、新材料的發展，光伏水泵系統及其配套設施的成本將會逐年遞減，系統可靠性進一步提高，光伏水泵提水的效益也會逐漸提高，使該產業具有更廣闊的發展前景。光伏水泵的市場需求量也會快速增長。因此企業應從長遠考慮，發展太陽能水泵，從研發上走在同行的前列，搶先一步抓住市場機遇，提高市場份額。

（二）本次募集資金投資項目的可行性

1、品牌優勢突出、穩定的客戶關系

作為國內專業從事井用潛水泵、小型潛水泵及陸上泵的研發、生產和銷售的企業，多年來，公司憑借自身技術創新、質量管理等優勢，公司已成為行業內品牌影響力最強企業，“DONGYIN”品牌產品在2009年和2012年先后被評為“浙江名牌產品”，2010年和2013年先后被評為“浙江出口名牌”，2012年被評為“浙江省著名商標”，2012年被被國家質量監督檢驗檢疫總局列入全國水泵產業知名品牌創建示范區骨干企業名單公司，并于2015年獲得“高新技術企業”證書。

公司自主研發、生產和銷售的井用潛水泵、小型潛水泵和陸上泵可廣泛用于生產生活取水、農林灌溉及工廠、礦山給排水等領域，公司井用潛水泵、小型潛水泵和陸上泵憑借著其優異的產品品質，得到了國內外客戶廣泛的認可。經過多年的市場拓展，目前公司已擁有一百多家長期合作的穩定客戶，如尼日利亞INTERDAB PRODUCTS LTD.、OBA LINKS INTERNATIONAL LIMITED、ASTRAL GLOBAL IMPEX LTD.、俄羅斯 BELAMOS-ELECTRO COMPANY、巴基斯坦 SHANGHAI TRADERS LTD.等。未來，隨著公司產能的提升，公司將在在鞏固和提升國際市場份額的基礎上，進一步開拓國內市場。

公司良好的品牌優勢及穩定的客戶優勢，為井用潛水泵和太陽能潛水泵的市場銷售提供了保障。

2、良好的技術優勢

多年來，公司通過消化和吸收國外先進技術和自主研發創新相結合的方式，研發并積累了一系列行業領先的核心技術和生產工藝，如井用潛水泵特制密封技術、單級浮動式水力模型設計技術、井用潛水電機電磁場設計技術、多樣環境產品的研制和改進能力、井用潛水泵電機屏蔽技術、全自動數控金屬加工技術，能夠很好地解決井用潛水泵機械密封、軸向力大、電機散熱、在極寒地區管道容易堵塞、在高壓環境下的工作穩定性、在不同的用電環境下電機工作穩定性以及防沙等問題。

如公司“6寸耐腐蝕屏蔽式井用潛水電泵”被浙江省經濟貿易委員會評定為“浙江省重點技術創新項目”，“4SP耐腐蝕屏蔽式井用潛水電泵”獲得溫嶺市科學進步一等獎，“4寸耐腐蝕屏蔽式井用潛水泵”被評定為“浙江省火炬項目產品”。截至2017年6月30日，公司共取得專利62項，其中發明專利2項，實用新型專利30項，外觀專利30項，公司研發實力得到公認。綜上，公司積累的良好技術優勢為公司本次募投項目提供了良好的技術支撐。

3、優秀的管理和技術團隊

公司擁有一支高水平的技術研發團隊，具備較強的自主研發和技術創新能力，研發水平和質量檢測能力居行業領先地位，產品的核心部件電機和泵體均自行設計、研發和生產，技術團隊在潛水泵領域取得了多項技術突破，獲得了多項專利技術，截止2017年6月30日，公司已獲得62項專利技術。公司研發團隊核心成員多年來一直從事潛水泵的研究開發和技術管理，具有豐富的技術管理經驗和研發創新能力。

同時，公司還擁有一支具有豐富的生產、研發、市場開發及管理經驗的管理團隊，管理團隊核心成員皆有多年的實際經營與管理經驗。公司優秀的技術團隊和管理團隊為本募投項目的實施提供了良好的人才支撐。

4、完善的質量管理體系

公司十分重視質量管理，建立了涵蓋研發、供應鏈、生產、銷售全過程的多層次、全方位質量管理體系，保證產品的專業化生產和質量的穩定可靠。公司已取得ISO9001:2008 GB/T 19001-2008質量管理體系認證，并取得中國質量認證中心頒發的《質量管理體系認證證書》（證書編號：00112Q24482R1M/3300）。公司已建立了從產品研發、原材料采購、產品制造、檢驗、性能測試到包裝儲運發貨等全過程的質量控制體系，確保生產經營環節的控制符合ISO9001:2008 GB/T 19001-2008質量管理體系的要求。

目前，公司產品的設計和生產緊跟國際知名制造商的產品標準，制定了高于國家標準的內部標準，其中主要產品電機結構、尺寸符合美國全國電氣制造商協會《NEMA MG1-2009電動機和發電機》標準的相關規定。公司主要產品已先后在國際權威認證公司獲得了GS、CE、PC、RoHS等認證證書。

同時，為規范水泵生產工藝及限制有害物質含量，公司作為起草人還先后參與了《溫嶺水泵有害物質限量標準》（Q/331081LM 01-2009）和《溫嶺水泵制造工藝及質量檢驗規范》（Q/331081LM 04-2010）企業聯盟標準的制定。公司持續完善質量管理體系，強化過程控制與服務，強化監督考核，公司質量管理能力和控制水平得到了不斷提升，其完善的質量管理體系保障了本次技改項目的產品質量。