（一）項目基本情況

項目名稱：黃酒產業園項目（一期）工程

實施主體：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司。

建設地點：紹興市袍江經濟開發區。

建設內容：黃酒生產車間、辦公及生活設施。

項目建設工期：24個月。

本項目總投資為194158.18萬元，其中工程建設投入183700.80萬元，其他投入10457.38萬元，本項目建成投產后可年產10萬千升機械化黃酒，并形成年12萬千升黃酒小包裝灌裝能力。黃酒產業園項目（一期）工程建成后將進一步鞏固上市公司行業地位，能滿足企業銷售量的增長需求。

（二）項目建設的必要性

1、黃酒產業的發展機遇

黃酒是世界三大古酒之一，是我國最古老的酒種，也是我國獨有的酒種，從國際酒類消費呈“低度、營養、保健”的趨勢看，黃酒在國際釀酒行業的競爭有著得天獨厚的優勢，黃酒產品在國際市場上的競爭優勢將越來越明顯。從國內行業情況看，在國家酒類有“普通酒向優質酒、蒸餾酒向釀造酒、高度酒向低度酒轉變”的政策導向，重點發展葡萄酒、水果酒、積極發展黃酒，穩步發展啤酒，控制白酒總量。總體來看，中國黃酒行業發展的宏觀環境良好，中國產業政策積極扶持黃酒行業發展。《中國酒業“十三五”發展指導意見》指出：到2020年，黃酒行業產量預測達到為240萬千升，比2015年160萬千升增長50.00%，年均復合增長8.45%；銷售收入達到288億元，比2015年181.94億元增長58.29%，年均復合增長9.62%；利稅48億元，比2015年29.75億元增長61.34%，年均復合增長10.04%。黃酒低度、營養、養生的產品屬性激發了黃酒產業發展潛力，黃酒產業迎來了難得的發展機遇。

2、城市產業結構調整催生黃酒產業園項目的建設

2008年，為全面貫徹落實科學發展觀，優化紹興市區產業規劃布局，促進發展方式轉變，提高中心城市品位，浙江省紹興市人民政府辦公室發布了關于紹興市區二環線內工業企業提升轉型搬遷工作的實施意見，積極實施市區二環線內工業企業提升、轉型、搬遷工作，支持和鼓勵都市型工業繼續做大做強，支持和鼓勵企業利用現有廠房發展現代服務業，支持和鼓勵搬遷企業到袍江新區易地建設。2010年紹興市人民政府進一步發布關于2010年紹興市區二環線內工業企業提升轉型搬遷工作的意見，并對上市公司玻璃瓶廠在內的三家企業實施搬遷。2017年發布的《越城區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出要提高能源資源利用效率；積極盤活利用土地資源，完成市區二環線內工業企業搬遷。

進行市區企業的提、轉、搬工作，是紹興市政府堅持新型城市化發展道路，優化市區產業布局，促進市區工業升級，提升市區經濟競爭力，促進紹興市區經濟更快更好發展的總體要求；進行市區企業的提、轉、搬工作，是整合有限的市區資源，促進市區企業易地發展的重要舉措，對幫助企業拓展發展空間，支持和鼓勵優勢型工業繼續做大做強將產生巨大影響，具有重大意義。在紹興市區二環線內工業企業通過搬遷進行提升轉型的背景下，上市公司釀酒一廠、玻璃瓶廠等生產廠區已陸續完成向袍江新區的搬遷。黃酒產業園項目建成后，上市公司主要生產廠區將集中在紹興市袍江經濟開發區，有助于上市公司合理提升產能，并進一步實現生產經營的集約化。

3、黃酒產業園項目是企業發展的必然要求

紹興黃酒作為中國黃酒的杰出代表，上市公司旗下的“古越龍山”、“沈永和”、“鑒湖”、“狀元紅”、“女兒紅”等黃酒品牌又是紹興黃酒中的知名品牌。上市公司近年來的每年黃酒釀造產量基本維持在14萬千升左右，基本達到產能上限，增長空間有限。

上市公司產量未實現增長主要系因上市公司的生產廠區分別處于越城區、袍江開發區、上虞區和柯橋區，難以發揮產業的集聚優勢，給精細化管理帶來了較大難度。同時，分散的生產區域難以實現資源共享，無形中也提高了各類管理成本和物流成本，降低了企業的市場競爭力和抗風險能力。且老廠區的老工藝黃酒生產技術還相對落后，勞動強度相對較大。上市公司需抓住“中國制造2025戰略”為企業轉型升級帶來機遇，提升生產技術裝備，提高黃酒生產的自動化控制水平。

本次募投項目的建設，將形成一個匯聚機械黃酒、傳統黃酒、料酒生產和配套黃酒產業研發、現代倉儲物流、酒文化展示和酒文化旅游開發的黃酒產業園；黃酒產業園項目的建設，也將進一步提升古越龍山的產能產量，為銷售增長創造巨大的空間，同時可以增強古越龍山的行業龍頭地位，進一步拉開與其它黃酒企業的實力差距，是企業實現發展的必由之路。

4、一帶一路戰略、上海設立自貿區戰略帶來了機遇

2013年以來，國家先后提出了一帶一路、在上海設立自貿區等戰略部署。這些經濟戰略部署極大地推動了國際經貿的交流與發展，也為上市公司開拓國際市場創造了良好的機遇：一帶一路為黃酒原輔材料資源的配置、中西部和中亞等地的市場開拓創造了機遇與有利條件。上海自貿區的制度創新為上市公司開展國際酒類貿易提供了便利。

綜上所述，黃酒產業園（一期）項目的建設可以抓住當前的有利時機，以高效投入、創新技術來促進黃酒行業的蓬勃發展，滿足不斷增長的國內外市場需求，帶動行業提高水平，企業擴大規模，增強發展后勁。

（三）項目實施的可行性分析

上市公司所生產的黃酒系列產品，在國內外市場上享有較高的聲譽，銷售旺盛，并有上升的趨勢，特別是中、高檔型營養黃酒系列產品，生產工藝成熟可靠，具有良好的發展前景。

黃酒產業園項目（一期）工程建設條件較好，上市公司具有可靠的技術力量和企業管理水平，上市公司將通過本次募投項目的建設裝備具有國內最新水平的關鍵設備，提升產品檔次，適當擴大產量，為上市公司爭得最佳效益。

（四）本項目涉及報批事項

截至本報告出具日，黃酒產業園項目（一期）工程已取得有關主管部門批準的情況如下：

1、該項目已取得了紹興市越城區發改局下發的《浙江省企業投資項目備案信息表》，完成了黃酒產業園項目（一期）工程的項目備案。

2、本次募投項目用地約為430畝，其中第一批用地約55畝已取得浙（2019）紹興市不動產權第0045256號土地使用權證書，剩余土地正在準備履行土地審批工作。根據紹興市越城區人民政府出具的《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司“黃酒產業園項目一期工程”的情況說明》，越城區人民政府將積極協調剩余用地的土地審批工作并安排區自然資源和規劃分局盡快完善相關材料，推動用地審批流程，待審批程序完成后將履行土地“招拍掛”程序，古越龍山在履行完畢相關審批手續后，可取得該項地塊的土地使用權。