1、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè)，公司一直致力于新能源汽車的推廣應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新。為推進(jìn)國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足新能源汽車快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，公司擬加快動(dòng)力電池業(yè)務(wù)布局，新建國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期5GWh）、國(guó)軒新能源（廬江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廬江國(guó)軒新能源”）年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目必要性

（1）順應(yīng)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略和促進(jìn)綠色環(huán)保電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在節(jié)能環(huán)保的大背景下，綠色環(huán)保的新能源鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已成為電池產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集資金將主要用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，其中，南京國(guó)軒新能源計(jì)劃新增5GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能，廬江國(guó)軒新能源計(jì)劃新增2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能，正是順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也符合國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。

（2）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)[2010]32號(hào)）指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要著力突破動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛新能源汽車。動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，積極推進(jìn)動(dòng)力電池規(guī)模化生產(chǎn)，重點(diǎn)建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，加快培育和發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，力爭(zhēng)形成2-3家產(chǎn)銷規(guī)模超過(guò)百億瓦時(shí)、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)。

《中國(guó)制造2025》指出，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌。

《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》（財(cái)建[2015]134號(hào)）明確財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部委將在2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策。

本次計(jì)劃募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合我國(guó)實(shí)施新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，將滿足新能源汽車快速發(fā)展過(guò)程中對(duì)于動(dòng)力電池不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；有利于提升動(dòng)力電池技術(shù)水平，推進(jìn)動(dòng)力電池規(guī)模化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)；有利于推動(dòng)我國(guó)從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系；有利于我國(guó)自主品牌節(jié)能與新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步。

（3）順應(yīng)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著補(bǔ)貼政策的逐步退坡以及鋰電池行業(yè)發(fā)展日漸成熟，鋰電池產(chǎn)品價(jià)格已逐漸出現(xiàn)下行壓力。客戶對(duì)電池制造企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力提出越來(lái)越高的要求。大規(guī)模的生產(chǎn)投入和研發(fā)支出將壓縮中小型電池制造企業(yè)的生存空間。未來(lái)，鋰離子動(dòng)力電池的行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，做大做強(qiáng)，提升產(chǎn)品品質(zhì)已成為鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

（4）鞏固市場(chǎng)地位，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

近年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)自身研發(fā)實(shí)力，在生產(chǎn)實(shí)踐中積累大量的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在鋰離子電池及其關(guān)鍵原材料領(lǐng)域取得了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研究成果，多年的技術(shù)積累為本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的技術(shù)保障。隨著市場(chǎng)需求量迅速擴(kuò)大和對(duì)產(chǎn)品性能要求的提升，公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備已無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，提升生產(chǎn)工藝和裝備水平，提升產(chǎn)品品質(zhì)，本項(xiàng)目的實(shí)施顯得尤為重要。

3、項(xiàng)目可行性

（1）扶持政策持續(xù)推動(dòng)

近年來(lái)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措持續(xù)不斷出臺(tái)，明確節(jié)能與新能源汽車和電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、新型儲(chǔ)能等已成為國(guó)家重點(diǎn)投資發(fā)展的領(lǐng)域。鋰離子動(dòng)力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動(dòng)力電池安全、性能、壽命、成本的關(guān)鍵。新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)為優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商帶來(lái)難得的市場(chǎng)機(jī)遇。

2018年3月5日，李克強(qiáng)總理在政府報(bào)告中，多次提及對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，明確了加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。推動(dòng)集成電路、第五代移動(dòng)通信、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再次顯示了國(guó)家對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)支持的力度。

（2）市場(chǎng)前景廣闊

按照國(guó)務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，到2015年，我國(guó)純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)50萬(wàn)輛，配套動(dòng)力電池近125億瓦時(shí)；到2020年，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車年產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)需配套動(dòng)力電池近500億瓦時(shí)。

2015年，工信部披露的《中國(guó)制造2025路線圖》明確指出，到2020年，中國(guó)自主新能源汽車年銷量要突破100萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上，國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵零部件份額分別達(dá)到70%（商用車）和50%（乘用車）；到2025年，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上，國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵零部件份額則分別達(dá)到80%（商用車）和60%（乘用車）。作為國(guó)家支持和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，新能源電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件將迎來(lái)快速發(fā)展。

此外，隨著全球各國(guó)就汽車電動(dòng)化比例要求的推出，知名汽車廠商電動(dòng)汽車銷售情況與未來(lái)市場(chǎng)規(guī)劃逐步明朗，紛紛擬加大投入用于研發(fā)推出新款電動(dòng)汽車，以加快占領(lǐng)市場(chǎng)，這就使電動(dòng)車對(duì)動(dòng)力鋰電池需求的確定性不斷提高。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2020年全球電動(dòng)汽車銷量將達(dá)200萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車銷量將接近500萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池需求將超過(guò)1100億瓦時(shí)。

而到2030年，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)純電動(dòng)汽車（EV）銷量將達(dá)900萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車（PHEV）銷量預(yù)計(jì)接近2500萬(wàn)輛；2040年以后，純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車會(huì)占有更大的市場(chǎng)份額，插電式混合動(dòng)力車的銷量預(yù)計(jì)將開(kāi)始下降；最終目標(biāo)是到2050年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車分別實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)輛年銷售量，成為汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)。由此可見(jiàn)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，將為動(dòng)力電池配套需求提供巨大市場(chǎng)前景。

（3）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以“讓自然能源服務(wù)于人類”為企業(yè)使命，以“專注技術(shù)，成為全球能源存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者”為企業(yè)發(fā)展愿景，以“成就別人才能成就自己”和“產(chǎn)品為王、人才為本”為企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念。通過(guò)整合企業(yè)內(nèi)外資源，形成動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)有機(jī)生態(tài)圈系統(tǒng)，在構(gòu)建、調(diào)整和完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，以戰(zhàn)略合作及兼并收購(gòu)等途徑，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)體系及模式由電池到電能逐漸轉(zhuǎn)化，使公司成為全球能源儲(chǔ)存和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

本次資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，與公司發(fā)展戰(zhàn)略相符，有利于公司做大做強(qiáng)、鞏固市場(chǎng)地位，持續(xù)發(fā)展。

（4）長(zhǎng)期穩(wěn)固的客戶關(guān)系

動(dòng)力電池的客戶主要為各大新能源汽車整車企業(yè)，公司依靠在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)上多年積累的良好信譽(yù)，緊握市場(chǎng)快速發(fā)展機(jī)遇，完成了北京、上海、安徽、福建、江蘇和山東等重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)布局。經(jīng)過(guò)多年的努力，公司市場(chǎng)影響力和行業(yè)地位逐步提升，憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)，取得了較高的市場(chǎng)占有率，擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)的客戶資源，分別與安徽江淮汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北京新能源汽車股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、Robert?BoschGmbH、Tata?AutoComp?Systems?Limited、浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司、上汽大通汽車有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司、中通客車控股股份有限公司、廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司等企業(yè)在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域形成了穩(wěn)定、深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司將進(jìn)一步加大市場(chǎng)拓展力度，不斷優(yōu)化壯大公司客戶資源。長(zhǎng)期穩(wěn)固的客戶關(guān)系為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了保障。

（5）完善的人才梯隊(duì)

本次項(xiàng)目的實(shí)施，離不開(kāi)大批掌握電化學(xué)、材料學(xué)、電子信息工程、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造等專業(yè)知識(shí)的高科技人才，也需要大批對(duì)客戶需求、上下游行業(yè)技術(shù)水平以及產(chǎn)品特征深入了解的市場(chǎng)營(yíng)銷人才，更需要同時(shí)掌握上述專業(yè)技術(shù)、深刻了解客戶需求以及掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的復(fù)合型人才。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，公司已形成了完善的人才培養(yǎng)體系，擁有一支具有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、管理水平高、能夠深刻了解客戶需求的人才隊(duì)伍，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才保障。